-
Bolagsordning
Bolagsordning för Kopparberg Mineral AB (publ), 556704-4168
§ 1. Firma
Bolagets firma är Kopparberg Mineral AB (publ).
§ 2. Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Ljusnarsbergs kommun.
Bolagsstämma kan även hållas i Stockholm.
§ 3. Verksamhet
Bolaget skall självt, genom dotterbolag eller genom samarbete med annan bedriva mineralprospektering och
gruvverksamhet, äga och förvalta lös och fast egendom, ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet samt
bedriva handel med och förvalta finansiella instrument.
§ 4. Aktiekapital, aktieslag och antal utgivna aktier.
Aktiekapitalet skall vara lägst 12.000.000 och högst 48.000.000 kronor.
Antal utgivna aktier får lägst vara 6.000.000 st. och högst 24.000.000 st.
Bolagets aktier skall utgöras av två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra 10 röster och av
serie B 1 röst. Högst 80.000 aktier av serie A samt 23.920.000 aktier av serie B får utges.
§ 5. Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 styrelseledamöter, och några styrelsesuppleanter skall ej utses.
§ 6. Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses en revisor.
§ 7. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast 6 veckor och senast 4 veckor fore stämman, dock att kallelse till extra
bolagsstämma där ej ändring om bolagsordningen skall behandlas må ske senast 2 veckor före stämman. Kallelse
ska ske genom kungörelse i Post- och Inikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets
webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan
framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till
bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen
före stämman.
§ 8. Ärenden på årsstämman
På årsstämman skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid årsstänmlan.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
9. Val till styrelsen och av revisor.
10. Annat ärende, som skall tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)
eller bolagsordningen.
§ 9. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari - 31 december.
§ 10 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enlig lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument.
§ 11 Företrädesrätt
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, serie A och B,
skall ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i
förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt).
Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt).
Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiär företrädesrätt kan ges ut, skall aktiema
fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske,
genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall
samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som
de förut äger.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler
har aktieägama företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma
att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen
gällde de aktier som konveltiblema kan komma att bytas ut mot.
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission
eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägamas företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av
varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla
aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon
inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av
nytt slag.
§ 12 Omvandlingsförbehåll
Aktie av serie A skall på begäran av dess ägare omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandlig, som
skall vara skriftlig och ange det antal aktier som skall omvandlas, skall göras hos bolagets styrelse. Bolaget skall
utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och
införts i avstämningsregistret. Omvandling kan endast genomföras om utrymme för detta finns inom gränsen för
maximalt antal utgivna B-aktier enligt ovan.
Antagen på bolagsstätmna den 12 maj 2011
Bifogad fil:
» Bolagsordning 12 maj 2011